Analyste Senior LCB-FT (H/F)

L'ENTREPRISE, CE QUI FAIT SA DIFFÉRENCE

Notre entreprise partenaire accompagne les entreprises depuis plus d'un siècle dans leurs besoins en financements et trésorerie. 

Son atout majeur est sa présence historique sur le marché bancaire corporate, elle propose un éventail large de services bancaires : affacturage, corporate, CIB, banque privée ou encore judiciaire, ...

Cette entreprise à taille humaine favorise un management horizontal, la méritocratie, formation et l'implication sur des projets transverses. Elle propose de nombreux avantages : prestigieux locaux en plein cœur de Paris, une organisation flexible et de belles perspectives d'évolution.

LE CHALLENGE QU'ELLE VOUS PROPOSE

Type de contrat : CDI

Managé(e) par le Directrice KYC Opérations Complexes & Sensibles, vous intervenez sur les dossiers les plus sensibles de la banque. 

• Prévenir les risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) 
• Prévenir les risques dans le cadre du non-respect des mesures de Sanctions & Embargos
• Mettre en œuvre de manière opérationnelle le dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de risque LCB-FT
• Créer les contenus et mettre à jour les formations des différents services sur les sujets de sécurité financière
• Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la connaissance client
• Participer à l’analyse des prospects à risque élevé et très élevé lors de l’entrée en relation (EER),
• Analyser et élaborer des avis et recommandations sur les dossiers complexes,
• Participer au pilotage du dispositif de mise à jour de la connaissance client, à travers la réalisation de contrôles de 2ème niveau,
• Participer aux exercices de recertification pour les clients de l’activité correspondance bancaire et les clients ayant des relations avec les pays sensibles
• Participer au dispositif de déclaration de soupçon
• Conseiller, sensibiliser et former les équipes de la banque
• Mettre en oeuvre les contrôles de 2ème niveau
• Participer à la création, optimisation et la mise à jour des procédures et modes opératoires de la direction
• Mettre en place les indicateurs de suivi de l’activité et les reportings

CE QUI FAIT VOTRE DIFFÉRENCE ?

• Formation : Bac+5 minimum en Economie, Banque ou Finance
• Expérience : 5 ans minimum d'expérience en tant qu'Analyste LCB-FT
• Compétences : Pack office, Anglais courant
• Qualités : Excellent relationnel, Esprit de synthèse, Leadership

LES NOUVEAUX HÉRITIERS VOUS ACCOMPAGNENT

• Première rencontre avec Les Nouveaux Héritiers
• Deuxième rencontre avec la Chargée des Ressources Humaines
• Troisième rencontre avec le Directrice KYC