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Analyste Senior Sanctions & Embargos (H/F)

Paris, Île-de-France, France50 000 € - 60 000 € par anOFFRE RECRUTEMENT

Description de l'offre d'emploi

L'ENTREPRISE, CE QUI FAIT SA DIFFÉRENCE


Notre entreprise partenaire accompagne les entreprises depuis plus d'un siècle dans leurs besoins en financements et trésorerie. 

Son atout majeur est sa présence historique sur le marché bancaire corporate, elle propose un éventail large de services bancaires : affacturage, corporate, CIB, banque privée ou encore judiciaire, ...

Cette entreprise à taille humaine favorise un management horizontal, la méritocratie, formation et l'implication sur des projets transverses. Elle propose de nombreux avantages : prestigieux locaux en plein cœur de Paris, une organisation flexible et de belles perspectives d'évolution.


LE CHALLENGE QU'ELLE VOUS PROPOSE


Type de contrat : CDI


Managé(e) par le Directrice AML Monitoring, vous intervenez sur les dossiers les plus sensibles de la banque. 


  • Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions et du dispositif de gel des avoirs 
  • Participer à l’analyse des alertes a priori en 2ème niveau émises par l’outil de filtrage et accompagner les autres membres de l’équipe dans le traitement des alertes
  • Mettre en place et animer une instance régulière avec le prestataire de l’outil de filtrage afin de remontée les anomalies et exprimer les besoins d’évolution
  • Mettre en place et animer une instance régulière avec les services du back office en charge du traitement des alertes de premier niveau
  • Analyser et émettre un avis sur des opérations complexes (pays sensibles, pays sous sanctions, trade finance)
  • Réaliser des examens renforcés, préparer et transmettre le cas échéant les déclarations de soupçons à TRACFIN, en tant que déclarant de la banque
  • Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales, les back-offices
  • Mettre en oeuvre les contrôles de 2ème niveau

Pré-requis du poste

CE QUI FAIT VOTRE DIFFÉRENCE ?

  • Formation : Bac+5 minimum en Economie, Banque ou Finance
  • Expérience : 5 ans minimum d'expérience en tant qu'Analyste LCB-FT
  • Compétences : Pack office, Anglais courant
  • Qualités : Excellent relationnel, Esprit de synthèse, Leadership

LES NOUVEAUX HÉRITIERS VOUS ACCOMPAGNENT

  • Première rencontre avec Les Nouveaux Héritiers
  • Deuxième rencontre avec la Chargée des Ressources Humaines
  • Troisième rencontre avec le Directrice KYC

ou